Andorra 55 millió dollár kenőpénzt tart vissza a kifosztott Chavista hálózattól, a PDVSA | nemzetközi

A Hugo Chávez (1999-2013) volt alelnökei által vezetett hálózat a latin-amerikai ország koronaékszerének, az állami tulajdonú Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) 2000 millió eurós (mintegy 2200 millió dollár) kifosztását vizsgálta. nem fogja tudni megmenteni.zsákmányának egy részét. Az andorrai rendőrség bizalmas jelentése szerint, amelyhez az EL PAÍS hozzáférhetett, az andorrai hatóságok 50 millió eurós (több mint 55 millió dollár) kenőpénzt zártak le, amelyet állítólag ebben az európai országban gyűjtöttek össze az összeesküvés 21 tagja.

Az elkobzott pénz állítólagosan illegális jutalékokból származik, amelyeket a PDVSA-tól és leányvállalataitól 2007 és 2012 között több millió dolláros jutalomban részesült vállalkozók fizettek be a hálózatba, és akik pénzt rejtettek el a 7400 kilométerre lévő Banca Privada d’Andorrában (BPA) a korrupció elől. Caracasból.

Diego Salazar üzletember, a volt kőolajügyi miniszter és a PDVSA elnökének unokatestvére, valamint Rafael Ramirez volt venezuelai ENSZ-nagykövet vezeti a hálózat tagjainak listáját a letiltott pénzösszegeket tekintve. 18,5 millió euró (több mint 20 millió dollár) van Andorrában.

Rafael Ramirez, akkori kőolajügyi miniszter 2013 januárjában. Ariana Cubilos (AP)

Salazar üzletvezetője, Luis Mariano Rodriguez Cabello ügyvéd követi 7,8 millió eurót (mintegy 8,6 millió dollárt) ebben a 77 000 lakosú európai országban, amelyet 2017-ig banktitok védett.

Jose Ramón Arias Lanz, a venezuelai Petroleum Corporation volt műszaki igazgatója, a PDVSA tervezési igazgatója, valamint ennek az olajtársaságnak az ecuadori és finomítói olajvállalatának igazgatója, Jose Ramón Arias Lanz törvényi kötelezettség alapján 7 millió eurót (körülbelül 7,7 millió dollárt) befagyasztott. Az egyesült államokbeli székhelyű Arias Lanz – a jelentésükben szereplő kutatók szerint 2022 májusában – ezeket az alapokat Andorrában olyan hasznos (tevékenység nélküli) cégek nevében irányította, mint az Ansonia Assets Foundation és a White Snake. Properties Inc.

Csatlakozzon az EL PAÍS-hoz, hogy kövesse az összes hírt, és korlátlanul olvasson.

Részt venni

A Chavismo egykori erős embere, Javier Alvarado, aki 2007 és 2010 között villamosenergia- és kőolajügyi miniszterhelyettesként, valamint a Corpoelec állami villamosenergia-vállalat igazgatójaként dolgozott, nem fogja tudni kivenni azt az 5,7 milliót (6,3 millió dollárt), amely Andorrában van. Az egykori főnök, aki 46 millió eurót (több mint 50 millió dollárt) kezelt a Bank of Andorra-n keresztül, pénzét hatékony vállalatok összetett pénzügyi konstellációján keresztül juttatta el.

Az andorrai hatóságok 4,8 milliót (5,3 millió dollárt) is visszatartottak Ruben Dario Figuera-Olivaritól, a National Pipeline Institute egykori tisztviselőjétől és korábbi igazgatósági tagjától. Figuera-Olivari, aki olyan inaktív cégeken keresztül kezelte zsákmányát, mint a Gashell International Inc. és a Reston Foundation, beszedte annak a 6 millió dollárnak egy részét (több mint 6,6 dollárt), amelyet Salazar számláira tett állítólagos borravalókból kapott.

Luis Abraham Bastidas Ramírez, Rafael Ramírez volt Chavista kőolajipari miniszter unokatestvére és a PDVSA logisztikai és általános szolgáltatási részlegének korábbi igazgatója nem tudja majd kivenni az Andorrában felhalmozott 2,5 milliót (dollárban 2,77 milliót). A kutatók kiemelik, hogy „lenyűgöző jutalékot kapott a Luis Mariano Rodríguez Capello által kezelt fiókok révén”.

Hozzá hasonlóan egy másik személy, akit érint a tilalom, a volt energiaügyi miniszter-helyettes, Nerves Villalobos, aki a PDVSA Cadafe villamosenergia-vállalatát is vezette. Chavez kormányának első szakaszának vezetője, Villalobos 2 millió eurót (mintegy 2,2 millió dollárt) zár az európai országban.

Az andorrai rendőrség szerint „a nemzeti és nemzetközi vizsgálatok ezt feltárják tevékenysége során [de Villalobos] Az olajcég számára a milliomos csúszópénzei – kenőpénzei –, mint licitáló és a PDVSA-val kötött szerződés nyertese” – jegyzi meg az andorrai rendőrség.. Villalobos 124 millió eurót (137 millió dollárt) tett le több tucat andorrai betéten keresztül.

A visszatartott pénzeszközök közé tartozik Gerardo Elías Esteves Duque, a Caracas Metropolitan Régió főtitkára, aki 512 309 eurót (567 630 USD) tartott Andorrában; és Luis Enrique Tenorio Rodriguez, Venezuela kínai nagykövetségének első titkára, aki nem nyúlhat hozzá az európai országban birtokolt 99 141 euróhoz (109 850 dollárhoz). A nyomozók szerint Tenorio Rodriguez volt a felelős azért, hogy a kínai vállalatok kenőpénzt fizessenek a venezuelai állami vállalatok díjaiért. “Mögötte az illegális jutalékok hatalmas üzlete rejtőzött” – mondják az ügyfelek.

A visszatartott források között szerepel Carlos Enrique Luengo Herrera is, aki a PDVSA Cadafe elektromos társaságának humánmenedzsmentért felelős ügyvezető alelnöke volt, amelyért 102 743 eurót (113 840 dollárt) foglaltak le; Pablo Noya González, Salazar segédje, aki 45 655 eurót (50 580 dollárt) tart az európai országban; és a caracasi polgárok biztonságáért felelős korábbi miniszter Ramón Elías Morales Rossi, 95 300 euró (105 590 dollár) lefoglalásával.

A kapcsolat magában foglalja Luis Alejandro Rivero García pénzügyi közvetítő (79 702 euró visszatartott, 88 310 dollár) és munkatársa és testvére, Leonardo (6 884, 7 630 dollár) pénzeszközeit is.

Az andorrai Omar Jesús Farias Luces, a szektorban betöltött jelentőségéért biztosítási cárként ismert üzletember, az andorrai rendőrség által “Diego Salazar stratégiai partnerének” minősített üzletember beszámolói piros számokat mutatnak. Jobb keze, Jose Luis Zabala biztosítási alkusz viszont a nyomozók legutóbbi, tavaly áprilisi jelentése szerint nem fog tudni rendelkezni 524 815 euróval (581 480 dollár) az európai országban. Az andorrai rendőrség így nyilatkozott Zabaláról: “Pénzügyi érzéke kiemelkedik a luxus iránti vonzalma miatt, különösen az ékszerek, műalkotások és finom svájci órák beszerzése terén.”

Gabriel Guillermo Salas Eli, Luis Alejandro Rivero partnere (110 789 euró, ami 122 750 dollárnak felel meg); María Mercedes Mateus Batista, aki a PDVSA kockázati és biztosítási menedzsere, valamint a PDVIC Biztosító igazgatója volt (344 euró vagy 381 dollár), valamint Niñosca Kuromoto García, aki “José Luis Zabala nevében adminisztrátorként” mutatkozott be, és 1290 eurót (1430 dollárt) tartott vissza. Az állami olajtársaság kifosztását végrehajtó cselekményből Andorrában visszatartott pénzeszközök listáján.

A zárt alapok listáját a PDVSA leányvállalatának, a Deltavennek a korábbi igazgatója, valamint az olajtársaság kínai képviseletének igazgatója 2005 és 2013 között, Francisco Javier Jimenez Villarroel teszi teljessé. 3034 eurót (3360 dollárt) foglaltak le.

A korábbi Chavista-vezetőkből és befolyásos állami vállalati tisztviselőkből álló korrupt hálózat több mint 10%-os jutalékot fizetett olyan, főként kínai cégeknek, amelyek később PDVSA-szerződéseket kaptak, amint azt ez az újság feltárta. A hálózat elrejtette zsákmányát a BPA-ban található összetett számlahálón keresztül.

A szervezet harminc átláthatatlan, adóparadicsomokban, például Svájcban vagy Belize-ben működő cégen keresztül irányította az Andorrába érkezett pénzáramlást. Hogy ne keltsen gyanút, milliomos jövedelmét a nyomozók szerint nem létező tanácsadói munkák égisze alá álcázta.

2018 óta Andorra e rendszer mintegy harminc tagjával szemben indított eljárást egy bankintézetben elkövetett pénzmosás és egy hálózathoz való tartozás miatt.

[email protected]

Kövesse az összes nemzetközi információt Facebook y Twitterazt Heti hírlevél.

READ  4 gyerek halt meg, miután elkapták az árapályt, miközben horgászat közben Québecben

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.