New York (CNN) A szövetségi ügyészség négy új büntetőeljárást jelentett be Sam Bankman-RoastAz FTX kriptokereskedési platform alapítója kiterjeszti potenciális felelősségét a hatóságok szerint milliárd dolláros csalásban.
Az új vádak, amelyeket a csütörtöki perújítási vádiratban lepecsételtek, tovább növelik az úgynevezett kriptokirály ellen már amúgy is súlyos vádakat.
“Keményen dolgozunk, és az is marad, amíg az igazságot nem szolgáltatják” – mondta Damian Williams, a New York-i déli körzet amerikai ügyvédje, akinek irodája az FTX összeomlását vizsgálja.
Bankman-Fried ellen decemberben emeltek vádat nyolcrendbeli vádemelés alapján. A csütörtöki, 12 rendű vádemelés négy új vádponttal egészítette ki: engedély nélküli pénzmosási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvés, banki csalás, értékpapír-csalás és származékos termék szándékával vagy értékesítésével kapcsolatos hamisítás.
Az ügyészek szerint Bankman-Fried és mások visszaéltek ügyfélszámláival az FTX-nél, hogy javítsák az Alameda Research testvérfedezeti alap üzleti tevékenységét, gazdagodjanak, kockázati befektetéseket hajtsanak végre, és befolyást vásároljanak amerikai politikusokkal. Az ügyészek szerint a Bankman-Fried legalább 1,8 milliárd dollárt gyűjtött be befektetőktől.
“A vádlott, aki jól ismeri az FTX-et – amely 2022 elejére azt mondta, hogy körülbelül 15 milliárd dollárnyi napi kereskedést bonyolított le platformjain – nem a befektetők vagy az ügyfelek védelmére összpontosított, és a Bankman-Fried sem volt legitim üzlet” – áll a vádiratban.
Bankman-Fried, aki 250 millió dolláros kötvényben bocsátották ki és házi őrizetben a szülei Palo Altóban, Kaliforniában, ártatlannak vallotta magát a decemberben bejelentett vádakban. Akkoriban összeesküvéssel, csalással és az Egyesült Államok kampányfinanszírozási törvényeinek illegális politikai adományozás útján történő megsértésére irányuló összeesküvéssel vádolták.
Bankman-Friedet a jövőben meghallgatják az új vádakról. Mostantól 155 év börtönbüntetésre számíthat, ha minden vádpontban elítélik. Két főhadnagya, Gary Wang és Carolyn Ellison több vádpontban is bűnösnek vallotta magát, és együttműködnek a nyomozókkal.
A 39 oldalas helyettesített vádirat részletesebben részletezi az állítólagos csalást, mint a decemberben felbontott 14 oldalas vádirat, amikor Bankman-Friedet letartóztatták a Bahamákon, ahol élt.
Az új részletek között szerepel, hogyan reagáltak az FTX bennfentesei, miután egy hírügynökség indexelte az Alameda mérlegét, jelezve, hogy több milliárd dollárnyi vagyon halmozódott fel az FTX digitális tokenjében, az FTT-ben.
Bankman-Fried és Ellison az ő utasítására hamis állításokat tweeteltek, hogy megakadályozzák az FTT összeomlását és az ügyfelek FTX-től való kilépését.
Ezek az erőfeszítések kudarcot vallottak, és az FTX-nek meg kellett futnia. Miközben az ügyfelek pénzt vesznek fel FTX-számlájukról, Ellison SMS-t írt Bankman-Friednek: “Régóta rettegek ettől a naptól, és most tényleg megtörténik, és nagyszerű túljutni rajta. Így vagy úgy.”
“Tudni akarom a kurva igazságot”
November 8-án, három nappal azelőtt, hogy az FTX csődöt jelentett, az ügyvéd a Signalnak, egy titkosított üzenetküldő platformnak, a Bankman-Friednek és más munkatársainak küldött üzenetében azt mondta: “Meg kell ismernem a kurva igazságot az FTX US-ról. Most.” Az ügyészek azt állítják, hogy aznap az FTX nem fogadta az ügyfelek pénzkivonásait. Az ügyészek azt állítják, hogy a felfüggesztés ellenére Bankman-Fried több millió dollárt engedett ki a Bahamákon élő ügyfeleitől.
Az ügyészek azt állítják, hogy Bankman-Fried megpróbálta eltitkolni tevékenységét az FTX feltárása közben azzal, hogy jelzésen keresztül kommunikált alkalmazottaival. Azt tanácsolta az alkalmazottaknak, hogy használják a Signal szolgáltatást, és állítsák be, hogy egy bizonyos idő elteltével automatikusan törölje az üzeneteket.
Az FTX ügyvédje egy vállalat Slack csatornáján közzétette, hogy az FTX-et le kell zárni, figyelmeztetve az alkalmazottakat az iratok védelmére. Az ügyészek szerint Bankman-Fried törölte a Slack-üzenetet a főtanácsadótól, továbbra is használta a jelet, és törölt néhány tweetet.
A cég gyengélkedő napjaiban Bankman-Fried egy házon belüli ügyvéddel tárgyalt az ügyfelek pénzeszközeinek felhasználásának lehetséges jogi magyarázatáról. Úgy vélték, hogy az Alameda állításai olyan ügyfelektől vettek fel kölcsönt, akik az FTX peer-to-peer hitelprogramját választották. A vád szerint az ötletet azért utasították el, mert Alameda hitele meghaladta a programon keresztül biztosított pénzösszeget. Az ügyészek azt állítják, hogy Bankman-Fried később nyilvánosan elfogadta ezt a magyarázatot, annak ellenére, hogy magántulajdonban elismerte, hogy a tények nem támasztották alá.
Politikai adományok
A töltőlap több fényt vet Politikai adományok Az FTX alkalmazottai nevében hozták létre.
Az ügyészek szerint Banker-Fried több mint 300 illegális politikai hozzájárulást tett. Az adományokat két FTX-alkalmazott nevére adták, akik a vádiratban CC-1 és CC-2 néven szerepelnek. Egyéneket használtak Bankman-Fried „lefedésére”, akik túlságosan baloldalinak tűntek, vagy a republikánusokhoz igazodtak, és eltitkolták, hogy az adományok Alamedától és FTX-től származnak – állítja a vád. Ez lehetővé tette Bankman-Friednek, hogy elkerülje a jelölteknek már korábban adományozott személyes adományok hozzájárulási korlátait.
Az SBF a vádirat szerint “sötétben” akarta tartani a republikánusok hozzájárulásait, ezért ezeket az adományokat a vádiratban CC-2-ként azonosított FTX vezetőn keresztül nyújtották, aki nyilvánosan a konzervatívokhoz csatlakozott.
A vádirat szerint a CC-1-et a baloldali adományok arcának választották. A vádirat szerint Bankman-Fried összeesküdt, hogy “legalább egymillió dollárral” járuljon hozzá egy szuper-PAC-hez, amely egy jelöltet támogat az Egyesült Államok Kongresszusába, és úgy tűnik, hogy kapcsolatban áll az LMBTQ-párti problémákkal.
A Bankman-Friednél dolgozó politikai tanácsadó felkérte a CC-1-et, hogy járuljon hozzá, és azt mondta neki: “Általában, mivel Ön a költekezésünk balközépe, ez azt jelenti, hogy nagy figyelmet fordít a tranzakciós célokra. “
A vádirat szerint a CC-1 kellemetlen érzést adott, de elismerte, hogy “az FTX-nél senki sem volt megbízható”. [who was] Bi/homoszexuális”, miközben közreműködött – áll az új vádiratban.
Egy másik alkalommal, röviddel a 2022-es félidős választások előtt, az FTX egyik alkalmazottját arra utasították, hogy 107 000 dollárt utaljon át Bankman-Fried számlájáról a New York Állami Demokratikus Bizottságnak, de megkérték, frissítse azt, mondván, hogy a CC-1-től származik.
Az ügyvezető végül az egyik legnagyobb demokrata adományozó lett a 2022-es félidős választásokon, olyan adományokkal népszerűsítve Bankman-Fried napirendjét, amelyeket a vezetőség önerőből nem adományozott volna – áll a beadványban.
Az adományok eltitkolása érdekében a vádirat azt állítja, hogy Almeidától pénzt utaltak át az FTX alkalmazottainak számláira, majd politikai adományokba vezették át.
2022 novemberében a CC-1 aggodalmának adott hangot az SBF-nek küldött csevegőüzeneteiben a nevében lévő 80 millió „adományok/személyes/stb” miatt az FTX-ügyfél visszavonása miatt. A vádirat szerint ketten megbeszélték az elektronikus átutalások elfedésének tervét, de végül nem kötötték meg a kampányfinanszírozási konstrukció további elfedésére irányuló tranzakciókat.
Az FTX november 11-én csődöt jelentett.
“Dühítően alázatos közösségi média nerd. Sörimádó. Szenvedélyes alkoholrajongó. Elemző. Tv evangélista.”