Caroline Ellison és Zixiao “Gary” Wang, Sam Bankman-Fried bukott kriptobirodalmának két vezetője bűnösnek vallotta magát a szövetségi vádakban, és együttműködnek az ügyészekkel. Voltak hírek Szerdán későn jelentették be Damian Williams, New York déli körzetének amerikai ügyésze.
A Williams nem részletezte, hogy milyen vádakban vallották magukat bűnösnek, de azt mondta, hogy a bűnösségük az FTX-nél és testvérvállalatánál, az Alameda Researchnél betöltött szerepükkel kapcsolatos. Wang társalapítója volt az FTX kriptovaluta tőzsdének, és az Alameda Research 10 százaléka volt a tulajdonosa. (A másik 90 százalékot Bankman-Fried birtokolta.) Ellison az Alameda Research, a Bankman-Fried kereskedelmi részlegének vezérigazgatója volt.
Ellison hét vádpontban vallotta be bűnösségét, Alapján A Washington Post. 110 év börtönbüntetésre ítélik. WaPo Mondja. Wang bűnösnek vallotta magát négy vádpontban, és akár 50 év börtönt is kaphat.
Bankman-Fried és Wang állítólag “carte blanche-t” adtak Alamedának és Ellisonnak, hogy az FTX-ügyfelek által elhelyezett pénzeszközöket felhasználják.
A CFTC szerint csúcspontján az FTX 20 milliárd dollárt mozgott napi ügyleteiben. A bennfentesek csak egy kiválasztott csoportja, köztük Bankman-Fried, Ellison és Wang állítólag tudott az FTX csalásban való részvételéről. A Bankman-Fried elleni perek büntetőjogi és polgári jogi jellegűek, és az SDNY, a CFTC és a SEC indította őket. Az FTX ügyfelek pénzét állítólag vezetőknek nyújtott kölcsönökre, az Alameda Research kockázatos üzletére, politikai adományokra és pazar kiadásokra használták fel, a tengerparti házaktól a magánrepülőgépekig.
Az US Securities and Exchange Commission (SEC) és Árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC) már benyújtott frissített polgári pereket, amelyek Wang és Ellison szerepére vonatkozó részleteket tartalmaznak. “Wang Ellison tudtával és beleegyezésével mentesítette Alamedát az FTX által alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedések alól, így az Alameda Research “gyakorlatilag korlátlan hitelkeretet” kapott a SEC frissített panasza szerint.
A SEC panasza felvázolja, hogy “Bankman-Fried és Wang így engedélyt adott Alamedának és Ellisonnak, hogy az FTX-ügyfelek eszközeit az Alameda üzleti tevékenységére és bármilyen más célra használják fel, Bankman-Fried és Ellison jónak látta.”
A SEC-per szerint Ellison, Bankman-Fried parancsára, dollármilliárdokat vett kölcsön a hitelezőktől. Ezeket a kölcsönöket “jelentős részben” az FTX token fedezte, amelyet az FTX bocsátott ki, és ingyenesen biztosított az Alamedának – írta a SEC. Ellison feladata az volt, hogy FTT tokeneket vásároljon különböző platformokon, hogy felemelje az árat, ezáltal értékesebbé téve az Alameda hiteleinek fedezetét képező FTT-t. Ez lehetővé tette, hogy Alamelu több kölcsönt vegyen fel.
“A megtévesztésük részeként Caroline Ellison és Sam Bankman-Fried azt tervezik, hogy manipulálják az FTX, az FTX integrált tőzsdei titkosítási tokenjének árát, hogy felfújják kártyáik értékét.” Gary Gensler, a SEC elnöke ezt mondta nyilatkozatában.
A csalásra azután derült fény, hogy egy kasszasiker CoinDesk cikkből kiderült, hogy az Alameda Research mérlege nagyrészt az FTT tokenből állt, ami az FTX csődjével végződő események sorozatát indította el. Akkoriban a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao azt mondta, hogy eladja FTT-részesedését; Alameda 22 dollárt vesz majd tokenenként – írta Ellison a Twitteren.
A CFTC panasza szerint Ellison és Bankman-Fried megkezdték az Alameda Research befektetéseinek felszámolását, hogy megkíséreljék megállítani az FTT token árának csökkenését. Ez nem elég. Ebben az időszakban Bankman-Fried, Ellison és egy harmadik, meg nem nevezett FTX-vezető meglepetését fejezte ki, hogy a Bitcoin ára még nem esett.
“Ellison elismerte, hogy a pénzügyi vezérigazgatónak november 6-án tett tweetében, amelyben felajánlotta, hogy FTT-részesedését tokenenként 22 dollárért megvásárolja, “rossz dolog volt tweetelni”.
Amikor a pánikba esett FTX-ügyfelek elkezdték kivenni a pénzüket a tőzsdéről, a CFTC panasza szerint Ellison és Bankman-Fried azt tanácsolta az Alameda kutatóinak, hogy “gyorsan mozgósítsanak dollármilliárdokat, hogy általában az FTX-nek küldjenek. Ez nem volt elég”.
A CFTC szerint egy november 9-i találkozón Ellison elmondta az alkalmazottaknak az igazságot arról, hogy Alameda hűtlenül használta el az FTX-ügyfelek pénzét.
A személyzet kérdésére válaszolva: „Ellison is beleegyezett abba november 6-i tweet “A Binance vezérigazgatója felajánlotta, hogy megvásárolja FTT-részesedését tokenenként 22 dollárért, “félrevezető dolog volt tweetelni”, és sajnálatát fejezte ki” – áll a CFTC panaszában. A legtöbb alkalmazott azóta felmondott.
Az FTX új vezérigazgatója, John J. Wray, amikor csődöt jelentett, azt mondta, hogy a cég rosszabb, mint az Enron – és ezt ő is tudta, mert azzal vádolták, hogy megtakarította a csalást.
Májusban, amikor a kripto ára esni kezdett, a hitelezők vissza akarták kapni a pénzüket. Hogy boldogok legyenek, Banker-Fried azt tanácsolta nekik, hogy küldjék el az ügyfelek betéteit a hitelezőknek. Ellison a pénzt arra használta, hogy kifizesse Alameda adósságát.
“Még 2022 novemberében is, amikor az FTX-nek több milliárd dollárnyi ügyfélkivonási kérelme volt, amelyeket nem tudott teljesíteni, Bankman-Fried és Ellison Wang tudtával félrevezette a befektetőket, akiknek pénzre volt szükségük a több milliárd dolláros lyuk betöméséhez” – írta a SEC. az öltönyét.
De az ügyfelek pénzét is elterelték Az elejétől kezdve, írta keresetében a SEC. Ezt a CFTC-ügy is megerősítette.
Az Alameda FTX kétféle módon gyűjtötte be az ügyfelek pénzét: először egy “hitelkereten” keresztül, de arra utasította az ügyfeleket, hogy fiat valutát helyezzenek el az Alameda által ellenőrzött számlákra. “Ennek eredményeként nincs értelmes különbségtétel az FTX-ügyfélalapok és az Alameda saját tőkéje között” – áll a SEC-beadványban. „Bankman-Fried és Wang így adta Alamedát és Ellisont Korlátozás nélküli felhatalmazás Az FTX az Ügyfél Eszközeit az Alameda üzleti tevékenységeihez és olyan egyéb célokra használja fel, amelyeket Bankman-Fried és Ellison megfelelőnek tart.
Amint a CFTC-ügyből kiderül, ezeket az alkalmazásokat az ügyfelek nem engedélyezték. (Ez megismétli a SEC keresetében szereplő állításokat, amelyek szerint az Alameda nem megfelelően használta fel az ügyfelek pénzét.) Valójában az FTX szolgáltatási feltételei kifejezetten tiltják az ilyesmit – áll a CFTC keresetében. Tehát voltak adminisztrátorok tudni Fontos, hogy az ügyfelek vagyonát biztonságosan és más alapoktól elkülönítve tartsuk – ez kulcsfontosságú a szándék megállapításához, ami kritikus fontosságú a csalásra vonatkozó állítások bizonyításához.
Lehetővé tette Alameda Bankman-Fried „személyes takarékpénztára számára, hogy luxuslakásokat vásároljon, politikai kampányokat támogasson és magánbefektetéseket hajtson végre, többek között”.
Korábban szerdán a Bahamák kitoloncolták Sam Bankman-Friedet, aki visszatért az Egyesült Államokba. Williams megerősítette, hogy Bankman-Fried jelenleg az FBI őrizetében van, és közölte, hogy közvetlenül New Yorkba szállítják, hogy “a lehető leghamarabb” bíró elé álljon.
“Dühítően alázatos közösségi média nerd. Sörimádó. Szenvedélyes alkoholrajongó. Elemző. Tv evangélista.”